Para cumplir con la normativa actual descrita en el Artículo 5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de “Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, los operadores de juego deben recabar información de los usuarios para conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.

Este dato es solicitado por Betfair en el momento que los usuarios efectúan depósitos por un valor igual o superior a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones. Una vez se proporcione la información requerida, estos usuarios podrán continuar depositando en sus cuentas, pero, tal y como se menciona en el párrafo anterior, es posible que se deba validar la veracidad de la actividad profesional aportada más adelante.